Grupo Ramírez: «Colaboradores aportaron a Fuerza Popular»
Lima La fiscalía de lavado de activos ha identificado a personas allegadas al Grupo Ramírez que habrían prestado su nombre para aportar dinero para […]
Lavado de activos
Megainvestigación por lavado contra Mossack Fonseca y sus clientes en Perú
Lima Un año después de la revelación de los Panama Papers, el Ministerio Público inició investigación contra la firma legal Mossack Fonseca de Panamá y su delegación […]
La Libertad: Un total de 55 casos por el delito de lavado de activos investiga la Fiscalía
La Libertad La presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad, Celia Goicochea Ruiz, indicó que actualmente tienen un total de 55 casos por […]
Procuraduría apela fallo que archivó caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori
Lima La procuradora para casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Janet Briones, interpuso hoy un recurso de apelación contra el archivamiento […]
Este lunes inicia convención de fiscales y procuradores de 20 países en Lima
Este lunes 2 de octubre se inicia la convención, organizada por el Ministerio Público, que reúne a importantes fiscales y procuradores de 20 países en Lima. El fin […]
Fiscalía investiga a García y a 30 colaboradores por lavado.
Los magistrados analizan las cuentas que el expresidente usó desde la década de 1990. Lima. La Fiscalía sigue tras las pistas de presuntos actos de […]